深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告 2008-07-03 证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2008-023
深圳市特尔佳科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2008年6月21日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市特尔佳科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、会议时间：2008年7月7日上午十时。
二、会议地点：公司一号楼二层会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2008年6月30日（周一）
六、会议审议事项
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》。
2、审议《关于修订<公司章程 。
3、审议《证券投资内部控制制度》。
七、会议出席对象
1、截止2008 年6月30日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
八、本次股东大会的登记事项
1、登记地点：深圳市特尔佳科技股份有限公司证券部
2、登记时间：2008年7月4日（上午9：00-11：00时，下午14：00-16：00时）。
3、登记办法：
（1）、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（2）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（3）、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记； （授权委托书见附件1）
（4）、异地股东可用传真或信函方式登记。
九、其他事项
1、会议联系人：张昱波
联系电话：0755-26513588
传真：0755-26519166
通讯地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区
邮编：518110
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！

深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
2008年7月2日

附件1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市特尔
佳科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位/本人对本次会议未作出指示的表决事项或会议上提出的临时议案 （同意/反对）受托人代为行使表决权。
委托人名称（姓名）：
委托人注册号（身份证号码）：
委托人股东账户号：
委托人持有股数：
受托人姓名：
授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的[ ] 内打上“√”。
1、审议《关于变更公司注册地址的议案》。；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
2、审议《关于修订<公司章程
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
3、审议《证券投资内部控制制度》；
同意授权[ ] 不同意授权[ ]
委托人： 受托人：
委托日期： 年 月 日
注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。